Objectif(s) de formation
Cette formation a pour objectif de permettre aux professionnels de l’immobilier d’appréhender les éléments clés de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme afin qu’ils puissent comprendre, mettre en place ou consolider au sein de leurs structures, les obligations de vigilance à travers un corpus procédural, un dispositif de gestion des risques, une organisation interne dédiée et une mise en place de mesures de contrôle interne.
Objectif(s) pédagogique(s)
Programme
- Appréhender les enjeux liés à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et Le Financement du Terrorisme (LCB-FT) ainsi que les menaces portant sur le secteur de l’immobilier
- Définition du Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme
- Les menaces transversales et spécifiques au secteur de l’immobilier
Atelier participatif : les circuits de Blanchiment de Capitaux et de Financement du Terrorisme
- Appréhender les acteurs de la LCB-FT et leurs rôles : Groupe d’Action Financière, Commissions Nationale des Sanctions, Tracfin, DGCCRF
- Le GAFI : l’organisation, les recommandations
- Les transpositions en droit européen et national, les sanctions
- La Commission Nationale des Sanctions : organisation et procédure de sanction
- TRACFIN : organisation et obligations de déclaration liées au « soupçon »
- DGCCRF : organisation et inspections
QUIZ : focus immobilier des 3 acteurs : inspections, sanctions, lacunes
- Maîtriser les obligations des assujettis en matière de LCB-FT
- Les assujettis
- L’identification des risques
- Classification des risques et vigilances imposées
Atelier participatif : les risques rencontrés dans les structures des apprenants
- Être en mesure de suivre, comprendre ou mettre en place des dispositifs conformes aux obligations
- Les procédures internes
- Le dispositif de gestion des risques
- L’organisation interne
- Le contrôle interne
- La conservation des données
- Préparer son contrôle
Etude de cas : dispositifs LCB-FT d’une agence immobilière
Conditions d'admission
Modalités d'entrée dans l'action de formation
Prérequis
Aucun pré-requis
Informations pédagogiques
Information validation, certification professionnelle
- Certificat de réalisation – Attestation de formation
Parcours de formation
Langue(s) d'enseignement
Français
Services pratiques
Accès handicapéSi vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, ou si vous souffrez d'un trouble de santé invalidant, nos conseillers sont à votre disposition pour prendre en compte vos besoins, envisager les possibilités d'aménagement spécifiques et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes d'accessibilité.
Cafétéria équipée de distributeurs et fours micro-ondes sur place
Parking Les lignes 1 (arrêt université) et 9 (arrêt Bourdonnais) du réseau QUB desservent la CCI. La ligne 9 rejoint le centre ville et la gare SNCF
Informations administratives complémentaires
Informations pratiques
Typologie formation
-
Formation continue
Public cible
Personnel titulaire de la carte professionnelle ou habilité (attestation d’habilitation loi n°70-9 du 02/01/1970 - décret n°72-678 du 20/07/1972) en fonction de la/des carte(s) détenue(s).
Tarif(s) net de taxe
-
370 € par stagiaire
Niveau d'entrée
Durée
Durée de la formation : 1 Jour
Durée en centre : 7 Heures
Les sessions
- Nous contacter
Quimper - CFTMI/CEL
145 Avenue de Keradennec
CS 76029
29330 Quimper
Siret :
130 022 932 00326
Numéro d'activité :
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 53290897729 auprès du préfet de région Bretagne.
Ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat.